میلاد می گوید تحقیق پول شویی است پیچانده اقتصاد سوخت مخدر بحران

Category: ونکورسان Comments: No comments

ژاکلین هیوز یک وکیل برای استان می گوید: گذشته را نمی توان باز گرداند اما دولت می تواند مراحل را به B. C. سخت ترین حوزه قضایی به شستن پول

پول شویی تحریف بریتیش کلمبیا اقتصاد سوخت مخدر بحران و بیش از حد گرم در بازار املاک و مستغلات استان استدلال در آغاز یک پرس و جو به فعالیت های جنایی در روز دوشنبه.

ژاکلین هیوز یک وکیل برای B. C. گفت: در سخنان افتتاحیه که با پول شویی است victimless جرم و به طور قابل توجهی تحت تاثیر ساکنان عادی بیش از دهه گذشته است.

“سرزمین اصلی پایین تر است و متاسفانه به دست آورده شهرت بین المللی به عنوان یک پناهگاه برای پول شویی. این اتفاق یک شبه و یا بدون علائم هشدار دهنده” او گفت:.

“گذشته قابل بازگشت نیست. اما آنچه که دولت می تواند انجام دهد رفتن به جلو است و یادگیری از گذشته و اقدامات پیشگیرانه به بریتیش کلمبیا سخت ترین حوزه قضایی است که در آن به شستن پول است.”

B. C. s NDP به نام دولت مستقل استانی پرس و جو در سال گذشته پس از سه گزارش نشان داد که قمار و اسب مسابقه به عنوان به خوبی به عنوان املاک و مستغلات و اتومبیل لوکس بازار تبدیل شده بود ، laundromats برای درآمد حاصل از جرم و جنایت.

هیوز گفت: کمیسر Austin کالن که داستان ها میلیون دلار جریان از طریق B. C. s قمار در کیسه های خرید تبدیل شده اند به خوبی شناخته شده و سزاوار پاسخ.

“وجود دارد عمدی کوری به آنچه که قرار بود در حمایت از درآمد تولید شده به صورت عمومی یا خصوصی افراد ؟ وجود موانع قانونی است که جلوگیری از پیگرد قانونی؟”

“مهمتر از همه چه میزان واقعی پول شویی در استان و چه گام هایی می تواند ما را برای جلوگیری از آن؟”

او گفت: دولت اقدامات از جمله ایجاد یک مفید مالکیت رجیستری برای جلوگیری از خریداران املاک و مستغلات از پنهان شدن پشت شرکت ها و کسانی که نیاز به هزینه 10 ، 000 دلار یا بیشتر در قمار به منظور بررسی بودجه.

اما هیوز گفت: هنوز هم وجود دارد بیشتر کار انجام شود و قبل از میلاد است که به دنبال به جلو به درخواست یافته است.


بریتیش کلمبیا دادستان کل دیوید است گوش طی یک کنفرانس خبری در ونکوور روز جمعه 24 مه 2019. بریتیش کلمبیا دادستان کل امیدوار است یک پرس و جو به پول شویی را پاسخ طولانی سوال در مورد چگونگی فعالیت های جنایی رونق در استان و شناسایی افراد خاص که اجازه آن را به اتفاق می افتد.

داریل DYCK / کانادا پرس

آژانس های فدرال از جمله RCMP و معاملات مالی و گزارش و تحلیل مرکز کانادا یا fia foundation, همچنین مسئولیت برای مبارزه با پول شویی و B. C. دادستان کل دیوید است به نام در اتاوا برای افزایش منابع خود را.

جودیت هافمن یک وکیل برای دولت فدرال گفت: آن متعهد بیش از $170 میلیون به fia foundation, the RCMP و آژانس درآمد کانادا در سال 2019 بودجه و ملاقات با مقامات ولایتی در پول شویی در اجلاس سران در ماه ژوئن گذشته

در حالی که B. C. زیادی دریافت کرده است از توجه پول شویی یک نگرانی ملی, او گفت:.

“در سراسر کانادا وجود دارد گسترده است به رسمیت شناختن است که بیشتر باید انجام شود برای مبارزه با این تهدید است. در کنار دولت فدرال و استانی ارضی دولت ها نقش مهمی بازی,” او گفت:.

Fia foundation نیست یک تحقیقی بدن اما به جای جمع آوری اطلاعات و تبدیل بیش از منجر به اجرای قانون او اشاره کرد.

کالن گفت: fia foundation دارای یک “عظیم” قیمومیت با هزاران نفر از اشخاص گزارش به آن است. او از دولت فدرال به نوبه خود توجه خود را به عنوان درآمد حاصل از پرس و جو برای اینکه آژانس قادر است در پاسخ به B. C. نگرانی.

اما یک وکیل برای استانی تاج شرکت است که فراهم می کند خدمات قمار گفت: آن معتقد است که بسیاری از آنچه گفته شده است علنا در مورد مسئولیت خود را برای پول شویی است “اطلاعات غلط.”

ویلیام هوشمند گفت: B. C. قرعه کشی شرکت همواره گزارش معاملات مشکوک به fia foundation و با اشاره غیر معمول انجام به بازی اجرای سیاست شعبه دارد. او گفت: اجرای این کار از پلیس و تنظیم کننده.

این شرکت به ارمغان آورده است در اقدامات برای کنترل و یا جلوگیری از جریان پول کثیف از سال 2012 از جمله ایجاد یک ضد پول شویی واحد ساخته شده از گواهی محققان و هوش تحلیلگران او اضافه شده است.

یک وکیل برای بزرگ کانادا بازی Corp. که صاحب چندین B. C. سایت های قمار از جمله رودخانه سنگ کازینو توچال در ریچموند و Hastings دور مسابقه در ونکوور نیز در دفاع از این شرکت در تلاش برای محدود کردن پول شویی.

“بسیاری از انتقادات که ساخته شده اند در مورد آن رفتار و اقدامات در واقع بی اساس و یا بیش از حد بحرانی و گفت:” علامت گذاری Skwarok.

مرتبط

اما استفانی اسمیت رئیس B. C. دولت و خدمات کارکنان اتحادیه گفت: این کمیسیون که اعضای’ زندگی باید تغییر داده شده است و یا در معرض خطر گسترش سلاح های هسته ای از پول شویی.

اعضای شامل کارگران در بازی اجرای سیاست شعبه کارکنان در رودخانه راک و کازینو در مترو ونکوور و سلامت کارگران محوری به خط مقدم از مواد مخدر بحران, او گفت:.

“BCGEU اعضای با تجربه منحصر به فرد اثرات از جمله دیدن معیشت خود و ایمنی شخصی تهدید فعالیت های جنایی که اجازه داده شده احتمالا حتی تشویق به رشد در B. C. s, بازی, بخش,” اسمیت گفت.

او را تشویق کمیساریای توصیه می شود پیشرفت های به نگه داشتن کارکنان امن از اعضای باند و قوی تر برای حمایت از خبرچین اضافه کردن پرس و جو را بعد از شنیدن از کارمندان سابق که دچار عذاب برای صحبت کردن.

مشاور برای قانون Society of B. C. گفت: وکلا ممکن است در معرض خطر درگیر شدن در پول شویی در هنگام ایجاد شرکت های خیریه و اعتماد و کمک به مشتریان به خرید املاک و مستغلات و دارایی های دیگر اما جامعه قوانین برای کاهش خطر.

Ludmila Herbst استدلال مهم است تا اطمینان حاصل شود که حرفه ای قانونی باقی مانده است مستقل از دولت است. حق وکیل و موکل امتیاز و وظیفه وکلا برای حفاظت از منافع مشتریان باید حفظ شود, او گفت:.

باز استدلال در حال برنامه ریزی برای ادامه از طریق پنج شنبه. پرس و جو خواهد reconvene در ممکن است برای تعیین کمیت و میزان مشکل در B. C. قبل از اصلی جلسات برگزار می شود از سپتامبر تا دسامبر به حفاری در صنایع خاص.

اینجا را کلیک کنید به گزارش تایپی.

وجود دارد بیشتر به این داستان ؟ ما می خواهم برای شنیدن از شما در مورد این و یا هر گونه دیگر داستان شما فکر می کنم ما باید در مورد می دانیم. ایمیل [email protected]

tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.detny.im

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>