دفتر می خواهد کشف و ضبط بانک پیش نویس ضبط به تاج

پل شاه Jin CTV ونکوور / CTV ونکوور

B. C. دولت ثبت شده است یکی دیگر از طرح دعوی در دادگاه در برابر اتهام پول launderer پل شاه جین پرسیدن که $25,000 بانک پیش نویس در بر داشت خود را در مرسدس بنز ساخته شده و به یک کازینو ضبط شود به عنوان یک اقدام از جرم و جنایت.

مدیر مدنی جریمه ظ آخرین ادعا در برابر دارایی های جین در فوریه. 4. جین هنوز ظ پاسخ.

در این ادعا که مدیر می گوید این بانک پیش نویس به تاریخ مارس 20, 2017 ساخته شده و به بزرگ کانادا قمار.

Jin خودرو کشف و ضبط شد توسط ضد باند همراه نیروهای ویژه اجرای واحد بعد از آن ممکن است و پیش نویس پیدا شد پس از یک جستجوی حکم به دست آمده بود سه ماه بعد.

مدیر اشاره می کند که B. C. قرعه کشی شرکت ممنوع جین از قمار به مدت پنج سال آغاز و در سال 2012 در ظن وام-sharking.

“آقای جین شناسایی شده توسط ONLINE به عنوان درگیر نقدی و تحویل به ریسک بالا قماربازان در قمار در سرزمین اصلی پایین تر,” طرح دعوی در دادگاه مدعی. “بین 27 ژوئن 2012 و ژوئن 24, 2015, وجود 140 کازینو معاملات امروز در مجموع $23, 501,456 و مربوط به کازینو فعالیت های مربوط به آقای جین و همکاران خود را.”

جین بود, هدف از B. C. بزرگترین پول شویی تحقیقات به نام E-دزدان دریایی آغاز شد که در سال 2015. اما او متهم است. و اتهامات عنوان شده علیه اپراتورهای غیر قانونی بانک به نام نقره بین المللی بعدها ماند هر چند هر دو آنها Caixuan شین و Jian Jun Zhu هستند به نام جداگانه مدنی جریمه پرونده های حقوقی.

جین نیز موضوع یک CFSEU پروب به قمار خانه دوبله E-ملی. پلیس توصیه می شود اتهامات در این مورد اما B. C. دادستان سرویس هنوز بررسی پرونده.

“بین آوریل و اکتبر 2015, آقای Jin مشاهده شد و رفت و آمد بین نقره ای و بین المللی مختلف و مکان های دیگر با چمدان و جعبه و کیسه های حاوی مقادیر زیادی از پول نقد” طرح دعوی در دادگاه مدعی.

دو قمار غیر قانونی غارها کشف شده در این پرونده در ارتباط بودند به جین با توجه به آخرین طرح دعوی در دادگاه به عنوان به خوبی به عنوان یکی دیگر ظ توسط مدیر در سال گذشته است.

“آقای جین استفاده می شود درآمد حاصل از فعالیت های غیر قانونی به ارائه پول به شرکت کنندگان در حلال و حرام فعالیت های قمار” کارگردان این ادعا می گوید. “آقای جین مجبور این قماربازان به اجرای سفته به نفع آقای جین و/یا همسر خود را به عنوان امنیت برای پول پیشرفته برای قمار.”

“آقای جین بیشتر متقلبانه آماده سفته ادعا پول پیشرفته به بدهکاران برای قمار پیشرفته برای صفحه اصلی بازسازی و ادعا سازنده اعتماد در انواع املاک متعلق به بدهکاران.”

برخی از این بدهکاران شکایت به پلیس که جین و همکارانش “بودند تهدید به خشونت فیزیکی و یا تا به حال تداوم خشونت فیزیکی به منظور جمع آوری.”

مدیر گفت: این بانک پیش نویس به وضوح خریداری شده با قاچاق نقدی و jin’s جنایات عبارتند از: در اختیار داشتن درآمد حاصل از جرم و توطئه های پول شویی نگه داشتن یک انجمن مشترک خانه اخاذی و عدم اعلام درآمد مشمول مالیات.

جین و اعضای خانواده اش نام برده شده در چندین پرونده های حقوقی ثبت شده قبلی توسط B. C. مدنی جریمه دفتر به دنبال به دست گرفتن ارزش میلیون ها دلار از دارایی های همه مشخص در طول دو پلیس تحقیقات. هیچ یک از این موارد به دادگاه. مدیر مدعی است که جین است که صاحب واقعی برخی از خواص بودند که ثبت نام از دیگران است.

kbolan@postmedia.com

وبلاگ: vancouversun.com/tag/real-scoop

twitter.com/kbolan

tinyurlis.gdv.gdv.htclck.ruulvis.netshrtco.de