وگاس مورد تقلید B. C. بزرگترین پول شویی مورد که سقوط در سال 2017.

ترافیک عبور معروف نشانه استقبال رانندگان در انتهای جنوبی شهر لاس وگاس. اتان میلر / گتی ایماژ

مقامات ایالات متحده با موفقیت تحت پیگرد قانونی و غیر قانونی لاس وگاس انتقال پول طرح است که با استفاده از یک روش شبیه به یک در, B. C.

مقامات کانادا انتقاد شده است و برای خود ولرم پول شویی تحت تعقیب رکورد از جمله در اواخر سال 2017 که عمده پول شویی مورد سقوط در بریتیش کلمبیا. آن را با استفاده از همان روش ذکر شده در لاس وگاس مورد. این روش — که در آن پول نقد داده شده است قماربازان در ازای پول در یک بانک چینی — تا به حال شده است لقب “ونکوور” مدل های استرالیا دانشگاهی.

در فوریه. 3 باراک اوباما برای منطقه جنوب کالیفرنیا اعلام کرد که بینگ هان و لی ژانگ مجرم در دادگاه فدرال برای عامل و بدون مجوز انتقال پول کسب و کار. این جفت ارز به صورت حداکثر پنج سال در زندان است.

در یک بیانیه نوشته شده است که باراک اوباما گفت: خود را از گناه درخواست اعتقاد بر این بود که برای اولین بار در آمریکا برای یک شکل غیر قانونی و زیرزمینی بانکی که نقل و انتقال پول بین ایالات متحده و چین که circumvents داخلی و خارجی ، شهروندان چینی تنها مجاز به انتقال US$50,000 یک سال در خارج از آن کشور است.

B. C. دادستان کل دیوید است که یک منتقد از کانادا پول شویی تعقیب گفت: شباهت در لاس وگاس و ونکوور موارد مختلف خود را تعقیب نتایج قابل توجه می باشد. “آمریکایی ها به نظر می رسد بیش از تمایل خود را به استفاده از سیستم مالیاتی و ضد پول شویی در سیستم به حمایت از مهاجم تعقیب و کانادایی ها به سادگی نمی” است روز سه شنبه گفت.

است شده است هل دادن ترودو دولت برای افزایش تحقیقات و پیگرد ظرفیت که او می گوید: محقق نمی شود با وجود وعده افزایش بودجه بیش از 140 میلیون دلار بیش از پنج سال است.

دانشگاه ملکه قانون پروفسور آرتور Cocking گفت که کانادا برخی از موفق تعقیب بین المللی پول شویی اما بسیاری از آنها را به سقوط.

“این یک مشکل واقعی است,” او گفت:.

آن است که پیچیده به تعقیب پول شویی اما این دادستان آمریکایی نشان می دهد که این امکان پذیر است گفت: Cocking.

Garry کلمنت سابق RCMP سرپرست که در خدمت به عنوان مدیر ملی از درآمد حاصل از جرم و جنایت برنامه گفت: این بسیار مأیوس کننده است که تعقیب هستند ممکن است در آمریکا و نه در کانادا.

کلمنت گفت: آنچه که مورد نیاز است که هر دو تغییرات قانونی برای تقویت کانادا قوانین علیه پول شویی و بیشتر policing منابع و تخصص است.

این تحقیقات به هان و ژانگ مالی عملیات شامل عوامل خاص از تحقیقات امنیت داخلی IRS را به لاس وگاس جرائم مالی نیروی کار و اداره مبارزه با مواد مخدر.

پول شویی طرح شرح داده شده در لاس وگاس است که بسیار شبیه به مدل ارايه شده توسط RCMP در اسناد دادگاه از E-دزدان دریایی بررسی که ادعا غیرقانونی, انتقال پول کسب و کار در ریچموند laundered تا آنجا که $220 میلیون نفر در قاچاق مواد مخدر پول است.

نقدی ارائه شد به مخاطرات بالا قماربازان که با استفاده از آن در سرزمین اصلی پایین تر قمار. قماربازان در نوبه خود سپرده چینی ارز در بانک های چینی برای پرداخت پول نقد است. کسانی که درگیر در قاچاق انتقال پول کسب و کار در زمان قطع از نقل و انتقالات شبیه به برش های گرفته شده توسط لاس وگاس پول transferors با توجه به مورد درخواست ثبت در دادگاه ایالات متحده.

هان به عنوان مثال با دریافت پنج درصد هزینه.

با توجه به مورد درخواست ثبت در ایالات متحده دادگاه منطقه هان جمع آوری دلار به صورت نقدی و تحویل پول نقد به قماربازان از چین است. قمار باز خواهد انتقال ارزش معادل ارز از قماربازان بانک چینی به حساب تعیین شده توسط هان.

به باراک اوباما اظهار داشت که تمام است که مورد نیاز بود یک دستگاه تلفن همراه است که تا به حال دسترسی از راه دور به چین بر اساس حساب بانکی.

به گزارش دفتر دادستان هان و ژانگ اعتراف کرد که آنها به طور منظم معرفی شده به مشتریان توسط کازینو میزبان که به دنبال افزایش قمار بازی کازینو مشتریان.

مقدار دقیق پول منتقل ناشناخته است اما ایالات متحده اسناد دادگاه حاکی از آن است که بیش از 500 ، 000 دلار برای هان و بیش از 250.000 دلار برای ژانگ.

“نقض ایالات متحده ضد پول شویی قوانین نه تنها به خطر می اندازد یکپارچگی سیستم مالی جهانی, اما انجام این کار مانع از توانایی مأموران اجرای قانون برای مقابله با رفتار مجرمانه از جمله پول شویی و قاچاق مواد مخدر” گفت: آمریکا وکیل رابرت S. آبجو جونیور

ghoekstra@postmedia.com

twitter.com/gordon_hoekstra

tinyurlis.gdv.gdv.htclck.ruulvis.netshrtco.dehec.su